Ese proceso, iniciado el pasado 20 de
julio, revisó el uso de las divisas liquidadas de más de mil empresas
durante los años 20122, 2013 y 2014.
Dentro de esa fiscalización, unas 247
empresas no atendieron el llamado de Cencoex y ahora enfrentan una serie
de sanciones impuestas como la revocación de su inscripción en el
Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (Rusad) y
la no participación en las subastas del Sistema Complementario de
Administración de Divisas ( Sicad 1).
A esas empresas también se les se les
abrió un procedimiento administrativo en Cencoex cuyo expediente es
remitido al Ministerio Público “ante la presunción de la comisión de
algún ilícito cambiario” y se evaluará si serán objeto de multas,
reintegros u otras sanciones monetarias.
El Cencoex informó este domingo que unas
17 empresas no acudieron a su último llamado de verificación, por lo
que se unieron a unos listados divulgados en las últimas semanas por ese
organismo de las Personas Jurídicas que serán sancionadas.
Entre el año 2003 y 2013, Cadivi liquidó
más de $300.000 millones a más de 10.000 empresas. El exministro de
Planificación, Jorge Giordani, denunció el año pasado que de ese monto
más de $20.000 millones se había asignado a empresas de maletín.
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